PROTOKÓŁ  Nr XXXIV/2022

z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Augustów

w dniu 8 grudnia 2022 roku.

Obrady Sesji rozpoczęto ok. godz. 10⁰⁵ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Augustów.

Obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Augustów prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Augustów – Ewa Frąckiewicz.

 

Ad. pkt 1.

Otwarcie obrad.

Czas rozpoczęcia /00:00:01/.

Przewodnicząca Rady otworzyła XXXIV Sesję Rady Gminy Augustów.

Przewodnicząca Rady powitała radnych Gminy, władze gminy, sołtysów, radcę prawnego.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach obecnie uczestniczy 13 radnych, a więc podejmowane uchwały będą prawomocne.

Radny nieobecny:

1. Michał Szczepański
2. Andrzej Kowalewski – nieobecny do godz. 10¹³

W obradach Rady Gminy uczestniczyło ogółem 34 osoby.

Listy obecności stanowią załączniki do protokołu.

 

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała o tym, że Klauzula informacyjna RODO znajduje się przy wejściu do sali obrad sesji.

Ad. pkt 2.

Przyjęcie porządku obrad.

Czas rozpoczęcia rozpatrywania punktu /00:00:32/.

Pani Ewa Frąckiewicz – Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 28 października 2022 r. do 8 grudnia 2022 roku.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) zmieniająca Uchwałę Nr XV/149/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Augustów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Augustów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

b) w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświaty.

c) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2022;

d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 – 2027;

e) w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie na rok 2023;

f) zmieniająca Uchwałę nr XXX/297/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 13 czerwca 2022r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Augustów na lata 2022-2025;

g) zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/250/2021 Rady Gminy Augustów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji rady, przewodniczącym komisji rady, przewodniczącemu rady, wiceprzewodniczącym rady i sołtysom oraz zasad ich wypłacania;

h) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2023 rok;

i) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2023 rok.

5. Wolne wnioski.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

7. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła zmiany w porządku obrad sesji, tj. wprowadzenie:

1. punktu: Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2023-2027 jako punkt 5.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie powyższą zmianę.

Wyniki głosowania:

ZA: 13 głosów,  PRZECIW: 0,  WSTRZYMUJĄCYCH: 0,  NIEOBECNI: 2

Wykaz głosowań imiennych stanowi załącznik do protokołu.

2. punktu: Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2023.

 -   odczytanie projektu uchwały budżetowej;

 -   odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa opinii w sprawie projektu budżetu;

 -  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu;

 -   dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

 -   głosowanie nad uchwałą budżetową.

 

jako punkt 6, kolejne punkty ulegną przesunięciu.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie powyższą zmianę.

Wyniki głosowania:

ZA: 13 głosów,  PRZECIW: 0,  WSTRZYMUJĄCYCH: 0,  NIEOBECNI: 2

Wykaz głosowań imiennych stanowi załącznik do protokołu.

Porządek obrad po zmianach jest następujący:

1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od           28 października 2022 r. do 8 grudnia 2022 roku.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) zmieniająca Uchwałę Nr XV/149/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Augustów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Augustów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

b) w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświaty.

c) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2022;

d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 – 2027;

e) w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów                      z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i                         o wolontariacie na rok 2023;

f) zmieniająca Uchwałę nr XXX/297/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 13 czerwca 2022r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Augustów na lata 2022-2025;

g) zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/250/2021 Rady Gminy Augustów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji rady, przewodniczącym komisji rady, przewodniczącemu rady, wiceprzewodniczącym rady i sołtysom oraz zasad ich wypłacania;

h) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2023 rok;

i) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2023 rok.

5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2023-2027.

6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2023.

 -  odczytanie projektu uchwały budżetowej;

 - odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa opinii w sprawie projektu budżetu;

 - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej gminy oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu;

 -  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

 -  głosowanie nad uchwałą budżetową.

7. Wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
9. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad po zmianach.

Wyniki głosowania:

ZA: 13 głosów,  PRZECIW: 0,  WSTRZYMUJĄCYCH: 0,  NIEOBECNI: 2

Wykaz głosowań imiennych stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 3.

Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 28 października 2022 r. do 8 grudnia 2022 roku.

Czas rozpoczęcia rozpatrywania punktu /00:06:00/.

Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy omówił międzysesyjną działalność Wójta Gminy tj. od 28 października 2022 r. do 8 grudnia 2022 roku oraz przedstawił sposób realizacji uchwał podjętych na XXXIII sesji Rady Gminy Augustów w dniu 28 października 2022 r.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Ok. godz. 10¹³ na obrady sesji przybył radny Andrzej Kowalewski.

pkt 4.

Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) zmieniająca Uchwałę Nr XV/149/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Augustów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Augustów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Czas rozpoczęcia rozpatrywania punktu /00:19:40/.

Zdzisław Chmielewski – Zastępca Wójta powiedział, że na wniosek przewoźnika oraz rodziców od 1 stycznia 2023 r. zostaną utworzone 2 przystanki autobusowe w miejscowości Mazurki w kierunku do młyna, które umożliwią dojazd dzieciom do szkół. Poinformował, że projekt uchwały szczegółowo omówiono na posiedzeniu komisji.   

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Augustów o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały.

Radny Marek Sujata – Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja wydała pozytywną opinię dla proponowanej uchwały /00:21:13/.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Wyniki głosowania:

ZA: 14 głosów, PRZECIW: 0,  WSTRZYMUJĄCYCH: 0,  NIEOBECNI: 1

Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwała została podjęta.

Wykaz głosowań imiennych oraz Uchwała nr XXXIV/328/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/149/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Augustów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Augustów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków stanowią załączniki do protokołu.

b) w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświaty.

Czas rozpoczęcia rozpatrywania punktu /00:22:10/.

Zdzisław Chmielewski – Zastępca Wójta powiedział, że zawsze do końca czerwca ustalano kwotę paliwa na podstawie której gmina zwracała rodzicom koszty przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświaty. Od 1 stycznia 2023 r. koszty będą płacone w zależności od ilości kilometrów. Ustala się stawkę za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświaty w wysokości: 1) dla pojazdu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł; 2) dla pojazdu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy Augustów o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały.

Radny Henryk Karczewski – Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja wydała pozytywną opinię dla proponowanej uchwały /00:23:32/.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Wyniki głosowania:

ZA: 14 głosów, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĄCYCH: 0,  NIEOBECNI: 1

Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwała została podjęta.

Wykaz głosowań imiennych oraz Uchwała nr XXXIV/329/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświaty stanowią załączniki do protokołu.

c) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2022.

Czas rozpoczęcia rozpatrywania punktu /00:24:11/.

Skarbnik Gminy omówiła zmiany w budżecie. Zmiany planowanych dochodów:

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła zwiększa się dochody o kwotę 600.000 zł z tytułu sprzedaży węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego do gospodarstw domowych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody budżetowe o 350 zł z tytułu darowizn pieniężnych przeznaczonych na cele wsi Turówka.

W dziale 720 – Informatyka, kwotę 101.867 zł przenosi się z dochodów majątkowych na dochody bieżące. Środki te przeznaczone są na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

Zwiększenie planowanych wydatków:

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła zwiększa się wydatki o kwotę 600.000 zł w związku z zakupem i sprzedażą węgla mieszkańcom naszej gminy.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o 350 zł na zakup wyposażenia do świetlicy w Turówce.

W dziale 720 – Informatyka, kwotę 30.794 zł przeznacza się na zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”. Ponadto kwota 77.273 zł zostanie wydatkowana w roku 2023 na wykonanie stron internetowych jednostek gminnych.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się wydatki majątkowe o 34.000 zł z przeznaczeniem na zakup garażu blaszanego z wykonaniem podbudowy do OSP Rutki. Po zmianie kwota na ww. cel wynosi 54.000 zł.

Ponadto zmniejsza się środki zabezpieczone na zadanie Rozbudowa ciągu drogowego dróg gm. Rutki Stare – Turówka – Żarnowo Trzecie, gm. Augustów o 34.000 zł.

Wprowadzone zmiany zmniejszają planowany deficyt budżetu o 77.273 zł do kwoty 1.388.194,31 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: plan dochodów ogółem 46.254.066,91 zł, plan wydatków ogółem 47.642.261,22 zł.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy Augustów o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały.

Radny Henryk Karczewski – Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja wydała pozytywną opinię dla proponowanej uchwały /00:26:53/.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Wyniki głosowania:

ZA: 14 głosów, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĄCYCH: 0, NIEOBECNI: 1

Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwała została podjęta.

Wykaz głosowań imiennych oraz Uchwała nr XXXIV/330/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2022 stanowią załączniki do protokołu.

d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 – 2027.

Czas rozpoczęcia rozpatrywania punktu /00:27:29/.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2022-2027 aktualizuje się dane dla lat 2022 i 2023 oraz wprowadza się nowe przedsięwzięcia.

Na rok 2022 zwiększa się planowane dochody o 642.599,97 zł do kwoty 46.254.066,91 zł. Dochody bieżące wzrastają o 744.466,97 zł do kwoty 40.928.847,69 zł, a dochody majątkowe zmniejszają się o 101.867 zł do kwoty 5.325.219,22 zł.

Wydatki ogółem na rok 2022 zwiększają się o 565.326,97zł do wysokości 47.642.261,22 zł, w tym wydatki bieżące 37.726.122,07 zł - zwiększenie o 667.193,97 zł, wydatki majątkowe zmniejszają się o 101.867 zł i wynoszą 9.916.139,15 zł.

Wynik budżetu: wprowadzone zmiany zmniejszają o 77.273 zł niedobór budżetu do wysokości 1.388.194,31 zł.

Przychody budżetu na rok 2022 zmniejszają się o 77.273 zł do kwoty 2.188.150,31 zł. Przychody stanowią wolne środki w wysokości 1.827.360,30 zł (zmniejszenie o 77.273 zł) oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 360.790,01 zł.

Planowane rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 799.956zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o 77.273 zł do kwoty 3.202.725,62 zł.

W prognozie roku 2023 zwiększa się dochody bieżące o 600.000 zł z tytułu sprzedaży węgla mieszkańcom gminy. Po zmianie dochody ogółem na rok 2023 wynoszą 36.850.504,88 zł, w tym dochody bieżące -26.137.554 zł i majątkowe 10.712.950,88 zł.

Wydatki bieżące na rok 2023 zwiększają się o 677.273 zł do kwoty 24.349.962 zł, wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 13.149.463 zł. Wydatki ogółem na rok 2023 prognozuje się w kwocie 37.499.425 zł.

Wynik budżetu na rok 2023 stanowi deficyt w wysokości 648.920,12 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

Przychody na rok 2023 zwiększają się o 77.273 zł i wynoszą 1.448.876,12 zł. Stanowią je wolne środki.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1. "Cyfrowa Gmina" - to projekt realizowany w ramach środków z programu Polska Cyfrowa. Środki w kwocie 202.260 zł na realizację projektu otrzymaliśmy w roku 2022. W ramach projektu zakupiono wyposażenie do urzędu, przeprowadzono audyt cyberbezpieczeństwa oraz zakupiono dzienniki elektroniczne do wszystkich szkół na terenie gminy. Jeszcze w tym roku zostanie zrealizowany moduł "e-sesje". W roku 2023 zostaną wykonane strony internetowe wszystkich jednostek gminnych. Limit wydatków na rok 2022 - 124.987 zł, a na rok 2023 - 77.273 zł. Otrzymane środki z programu Polska Cyfrowa w całości sfinansują ten projekt.
2. Sprzedaż węgla gospodarstwom domowym. Do urzędu wpłynęły zgłoszenia mieszkańców naszej gminy dotyczące zakupu węgla w preferencyjnych cenach. Zaplanowano zakup 600 ton węgla i ekogroszku. Wartość zadania - 1.200.000 zł. Limit wydatków na rok 2022 - 600.000 zł, i na rok 2023 - 600.000 zł.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy Augustów o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały.

Radny Henryk Karczewski – Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja wydała pozytywną opinię dla proponowanej uchwały /00:32:50/.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Wyniki głosowania:

ZA: 14 głosów, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĄCYCH: 0, NIEOBECNI: 1

Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwała została podjęta.

Wykaz głosowań imiennych oraz Uchwała nr XXXIV/331/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 – 2027 stanowią załączniki do protokołu.

e) w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023;

Czas rozpoczęcia rozpatrywania punktu /00:33:31/.

 Tomasz Tomaszewski – Sekretarz Gminy powiedział, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji. Program został sporządzony w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program stanowi podstawę do dysponowania środkami publicznymi na wykonanie zadań powierzonych do realizacji organizacjom pozarządowym. Program był konsultowany, ogłoszenie było zamieszczone na stronie internetowej gminy, więc został spełniony art. 5 ust. 5 ustawy. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Augustów o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały.

Radny Marek Sujata – Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja wydała pozytywną opinię dla proponowanej uchwały /00:35:10/.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Wyniki głosowania:

ZA: 14 głosów,  PRZECIW: 0,   WSTRZYMUJĄCYCH: 0,   NIEOBECNI: 1

Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwała została podjęta.

Wykaz głosowań imiennych oraz Uchwała nr XXXIV/332/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 stanowią załączniki do protokołu.

f) zmieniająca Uchwałę nr XXX/297/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 13 czerwca 2022r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Augustów na lata 2022-2025;

Czas rozpoczęcia rozpatrywania punktu /00:35:44/.

Katarzyna Rzepnicka – p.o. Kierownika GOPS powiedziała, że zmiana dotyczy preliminarza finansowego, który będzie podstawą do ponoszenia wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Augustów na lata 2022-2025, w ramach środków ujętych w projekcie budżetu gminy na rok 2023.  

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Augustów o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały.

Radny Marek Sujata – Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja wydała pozytywną opinię dla proponowanej uchwały /00:37:11/.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Wyniki głosowania:

ZA: 14 głosów,  PRZECIW: 0,   WSTRZYMUJĄCYCH: 0,   NIEOBECNI: 1

Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwała została podjęta.

Wykaz głosowań imiennych oraz Uchwała nr XXXIV/333/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę nr XXX/297/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 13 czerwca 2022r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Augustów na lata 2022-2025 stanowią załączniki do protokołu.

g) zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/250/2021 Rady Gminy Augustów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji rady, przewodniczącym komisji rady, przewodniczącemu rady, wiceprzewodniczącym rady i sołtysom oraz zasad ich wypłacania.

Czas rozpoczęcia rozpatrywania punktu /00:37:52/.

Ewa Frąckiewicz – Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwała otrzymuje brzmienie: wysokość ryczałtu wynosi: dla Przewodniczącego Rady – 1.560,00 zł, dla Wiceprzewodniczącego Rady – 720,00 zł, dla Przewodniczącego Komisji – 660,00 zł, dla Radnego, z wyłączeniem radnych, o których mowa w pkt. 1-3 – 600,00 zł. Sołtysowi Gminy Augustów przysługuje dieta w wysokości 190,00 zł miesięcznie.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy Augustów o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały.

Radny Henryk Karczewski – Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja wydała pozytywną opinię dla proponowanej uchwały /00:39:04/.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Wyniki głosowania:

ZA: 14 głosów,  PRZECIW: 0,   WSTRZYMUJĄCYCH: 0,   NIEOBECNI: 1

Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwała została podjęta.

Wykaz głosowań imiennych oraz Uchwała nr XXXIV/334/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/250/2021 Rady Gminy Augustów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji rady, przewodniczącym komisji rady, przewodniczącemu rady, wiceprzewodniczącym rady i sołtysom oraz zasad ich wypłacania stanowią załączniki do protokołu.

h) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2023 rok.

Czas rozpoczęcia rozpatrywania punktu /00:39:44/.

Radny Marek Sujata – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych powiedział, że plan pracy komisji na rok 2023 jest zbliżony do planu pracy z roku obecnego. Komisja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do planu pracy. Komisja dodatkowo opiniuje sprawy przekazywane przez Wójta i Radę Gminy Augustów.

Radny Henryk Karczewski – Przewodniczący Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa stwierdził, że plan pracy na rok 2023 nie ulega większym zmianom. Co roku jest analiza spraw bieżących i opiniowanie materiałów na sesję. Komisja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do planu pracy.

Radny Arkadiusz Roszkowski - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, że plan pracy komisji na rok 2023 nie zmienił się w stosunku do roku bieżącego. Działalność komisji jest zależna od ilości wpływających skarg, wniosków i petycji. Ponadto są analizowane materiały na sesje. Komisja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do planu pracy. Komisja dodatkowo opiniuje sprawy przekazywane przez Wójta i Radę Gminy Augustów.

Radny Andrzej Kowalewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że plan pracy komisji na rok 2023 nie uległ znaczącej zmianie w stosunku do obecnego roku. Komisja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do planu pracy. Komisja wykonuje inne zadania zlecone przez Radę Gminy w zakresie kontroli.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Wyniki głosowania:

ZA: 14 głosów,  PRZECIW: 0,   WSTRZYMUJĄCYCH: 0,   NIEOBECNI: 1

Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwała została podjęta.

Wykaz głosowań imiennych oraz Uchwała nr XXXIV/335/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2023 rok stanowią załączniki do protokołu.

i) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2023 rok.

Czas rozpoczęcia rozpatrywania punktu /00:43:20/.

 Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.  

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Wyniki głosowania:

ZA: 14 głosów, PRZECIW: 0,  WSTRZYMUJĄCYCH: 0,   NIEOBECNI: 1

Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwała została podjęta.

Wykaz głosowań imiennych oraz Uchwała nr XXXIV/336/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2023 rok stanowią załączniki do protokołu.

Ad. pkt 5.

Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2023-2027.

Czas rozpoczęcia rozpatrywania punktu /00:48:08/.

Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały. Sporządzając Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Augustów w zakresie dochodów bieżących oparto się na danych historycznych oraz wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, według stanu na październik 2022 r.

Prognozując dochody bieżące analizowano następujące źródła dochodów:

• dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone,
• środki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
• subwencja,
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
• pozostałe dochody w tym dochody z podatków i opłat.

W całym okresie objętym WFP nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku Gminy. Dochody ogółem w 2023 roku prognozuje się w kwocie 39.701.767,88 zł i stanowią 87,04 % przewidywanego wykonania dochodów z 2022 roku. Dochody bieżące -28.988.817 zł, tj. 72,14 % przewidywanego wykonania roku 2022. Dochody majątkowe ujęte na rok 2023 wynoszą 10.712.950,88 zł. Na dochody majątkowe składają się:

• środki z Programu Polski Ład - 10.612.950,88 zł,
• dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 100.000 zł.

Z Programu Polski Ład otrzymamy dofinansowanie na dwa zadania:

• Przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Augustów. Dofinansowanie wyniesie 6.175.000 zł,
• Budowa sali gimnastycznej w Żarnowie. Dofinansowanie zadania to 4.437.950,88 zł. Dochody na rok 2024 prognozuje się w kwocie 36.254.258 zł, tj. 91,32 % prognozy roku 2023. Z tego dochody bieżące - 30.254.258 zł, tj. 104,37 % planu roku 2023. Dochody majątkowe to kwota 6.000.000 zł. Przyjmuje się, że będą to środki z Programu Polski Ład na nowe zadania.

Na lata 2025 do 2027 dochodów majątkowych nie planowano. W tym okresie dochody ogółem stanowią dochody bieżące i zostały ujęte w kwotach:

• w roku 2025 - 329.376 zł, tj. 92,72% prognozy roku 2024,
• w roku 2026 - 147.700 zł - wzrost o 2,61 % w stosunku do roku 2025,
• w roku 2027 - 947.700 zł - wzrost o 2,49 %.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2023 planowano zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości 2.676.670 zł, tj. 48,47 % w stosunku do wykonania roku 2022. W pozostałym okresie objętym WPF udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowano w wysokościach: w 2024 - 2.800.800 zł - wzrost o 4,64 % w stosunku do roku 2023, w roku 2025 - 2.935.000 zł - wzrost o 4,79 % w roku 2026 - 3.052.000 zł -wzrost o 3,99%, w roku 2027 - 3.204.600 zł - wzrost o 5%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych są nieznaczne i zostały zaplanowane w roku 2023 w kwocie 5.237 zł - zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów, a w latach kolejnych od 5.500 zł w roku 2024 do 6.100 zł w roku 2027.

Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej w roku 2023 wyniosą 16.530.058 zł, co stanowi 112,94 % przewidywanego wykonania roku 2022. W kolejnych latach prognozowano wzrost dochodów z subwencji. Na rok 2024 - 17.520.000 zł - wzrost o 5,99 %, Na rok

2026 -18.500.000 zł - wzrost o 2,21 %, a na rok 2027 - 18.900.000 zł, tj. wzrost o 2,16 %. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na rok 2023 wynoszą 3.012.955 zł, tj. 20,64 % przewidywanego wykonania roku 2022. W roku 2024 prognozowane dochody z dotacji wynoszą 3.160.000 zł, tj. 104,88 % planu roku 2023. Na rok 2025 prognozuje się dochody z tytułu dotacji w wysokości 3.250.000 zł, tj .wzrost o 2,85  w stosunku do roku 2025. Na rok 2026 - 3.340.000 zł, tj, wzrost o 2,77 % i na rok 2027 - 3.406.000 zł, tj. wzrost o 1,98 % w stosunku do roku 2026.

Pozostałe dochody bieżące w tym dochody z tytułu podatków i opłat, w tym opłaty za odbiór odpadów komunalnych na rok 2023 zaplanowano w kwocie 6.763.897 zł, tj. 113,54% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022. W pozostałym okresie prognozy pozostałe dochody planowano w wielkościach: 6.767.958 zł w roku 2024 , tj. wzrost o 9,8%, 7.038.676 zł w roku 2025, - wzrost o 4 %, 7.249.800 zł, w roku 2026 - wzrost o 3 %, 7.431.000 zł w roku 2027 - wzrost o 2,5%.

Wydatki ogółem na rok 2023 zaplanowano w wysokości 42.126.310 zł, co stanowi 89,48 % przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2023 rok stanowią 138,78 % przewidywanego wykonania z roku 2022 i wynoszą 13.902.654 zł, a wydatki bieżące -28.223.656 zł, tj. 76,15% przewidywanego wykonania roku 2022.W kolejnych latach wydatki ogółem wynoszą: w 2024 roku - 35.454.302 zł, co stanowi 84,16% w stosunku do roku poprzedniego, w roku 2025 - 30.529.420 zł, co stanowi 86,11 % prognozy roku 2024, w roku 2026 - 31.347.744 zł, co stanowi 102,68 % prognozy roku 2025, w roku 2027 - 32.147.744 zł, co stanowi 102,55% prognozy roku 2026.

Na rok 2024 wydatki bieżące prognozuje się w wysokości 28.930.000 zł, tj. 102,5% w stosunku do roku poprzedniego. Na rok 2025 - 29.872.700 zł, tj. wzrost o 3,26% w porównaniu do roku poprzedniego. W roku 2026 - 30.690.000 zł, tj. 102,74% w stosunku do roku 2025 i w roku 2027 - 31.449.000 zł, tj. 102,47% w stosunku do roku poprzedniego. W prognozie na lata 2023-2027 nie przewidziano udzielania poręczeń i gwarancji. Wydatki majątkowe na rok 2024 zaplanowano w wysokości 6.524.302 zł, tj. 46,93 % przewidywanego wykonania roku 2023. Zaplanowano, że wydatki majątkowe będą realizowane z udziałem środków z Programu Polski Ład. W Wieloletniej Prognozie Gminy Augustów na lata 2025 -2027 nie przewidziano dofinansowania zadań środkami pozyskanymi z zewnątrz i wydatki majątkowe planowano w wielkościach: - w roku 2025 - 656.720 zł, w roku 2026 - 657.744 zł, w roku 2027 - 698.744 zł. Projekt budżetu na rok 2023 generuje deficyt w wysokości 2.424.542,12 zł. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami. W pozostałym okresie prognozy wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości planowanych na dany rok rozchodów budżetu. W roku 2023 zaplanowano przychody w kwocie 3.224.498,12 zł. Składają się na nie wolne środki w wysokości 2.895.102,70 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 329.395,42 zł. W pozostałym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej przychody nie zostały zaplanowane. Rozchody stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych przez gminę. Na rok 2022 rozchody budżetu ujęto w kwocie 799.956 zł.

W latach od 2023 do roku 2027 nadwyżkę budżetową oraz rozchody planowano w wysokości 799.956 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec poszczególnych lat będzie wynosiło: na koniec roku 2023 - 3.199.824 zł, na koniec roku 2024 - 2.399.868 zł, na koniec roku 2025 - 1.599.912 zł, na koniec roku 2026 - 799.956 zł.

Całkowita spłata kredytów nastąpi na koniec roku 2027.

Różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w poszczególnych latach prognozuje się w wysokościach: w roku 2023 - 765.161 zł, w roku 2024- 1.324.258 zł, w roku 2025 - 1.456.676 zł, w roku 2026 - 1.457.700 zł, w roku 2027 - 1.498.700 zł.

W całym okresie prognozy wskaźnik spłaty zobowiązań, określony art. 243 ustawy, został zachowany. Przedsięwzięcia, tj. wieloletnie programy, projekty lub zadania nie zostały zaplanowane.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2023 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy Augustów o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały.

Radny Henryk Karczewski – Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja wydała pozytywną opinię dla proponowanej uchwały /01:01:13/.

Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Nr RIO.II-00311-23/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2023-2027. Skład orzekający opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2023-2027.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Wyniki głosowania:

ZA: 14 głosów,  PRZECIW: 0,   WSTRZYMUJĄCYCH: 0,   NIEOBECNI: 1

Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwała została podjęta.

Wykaz głosowań imiennych, Uchwała Nr RIO.II-00311-23/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2023-2027 oraz Uchwała nr XXXIV/337/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2023-2027 stanowią załączniki do protokołu.

Ad. pkt 6.

Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2023.

Czas rozpoczęcia rozpatrywania punktu /01:02:59/.

 -  odczytanie projektu uchwały budżetowej;

Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy odczytał projekt uchwały.

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 39.701.767,88 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 28.988.817,00 zł,

- majątkowe w wysokości 10.712.950,88 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

• 2. Wydatki budżetu w wysokości 42.126.310,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 28.223.656,00 zł,

- majątkowe w wysokości 13.902.654,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

• 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 154.177 zł,

2) celową w wysokości - 63.823 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

• 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z Załącznikiem nr 3.
• 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.
• 6. Deficyt budżetu w wysokości 2.424.542,12 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości -2.424.542,12zł

• 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.224.498,12 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 799.956 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.
• 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 6.000.000 zł;

• 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 66.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 63.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 25.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 25.000 zł (w rozdziale 85154) na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł i wydatki w kwocie 230.000zł w rozdziale 01043 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
5. Ustala się dochody w kwocie 1.180.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

• 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznikiem nr 6.
• 11. 1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

• 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
• 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego”.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2023 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 - odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa opinii w sprawie projektu budżetu;

Czas rozpoczęcia rozpatrywania podpunktu /01:11:54/.

Radny Henryk Karczewski - Przewodniczący Komisji Budżetowej odczytał pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu budżetu gminy Augustów na rok 2023.

Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej gminy oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu;

Czas rozpoczęcia rozpatrywania podpunktu /01:17:14/.

Ewa Frąckiewicz – Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Augustów na 2023 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu.

Opinia stanowi załącznik do protokołu.

 -  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

Czas rozpoczęcia rozpatrywania podpunktu /01:18:21/.

Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział, że budżet na 2023 rok po raz pierwszy zostanie uchwalony na kwotę ponad 40 mln. zł. Przedstawił wysokość planowanych dochodów własnych stanowiących podatki. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- 1 661 100,00 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości-1 200 000,00 zł, wpływy z podatku rolnego- 2 000,00 zł, wpływy z podatku leśnego- 443 000,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych- 16 100,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- 2 465 000,00 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości- 660 000,00 zł, wpływy z podatku rolnego-            1 320 000,00 zł, wpływy z podatku leśnego- 57 000,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych- 161 000,00 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn- 55 000,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 210 000,00 zł. Udział gminy w stanowiących dochodach budżetu państwa- 2.681.907 zł. Dochody są malejące w stosunku do lat poprzednich. Wójt stwierdził, że gmina otrzymała dużo dotacji i subwencji, tj. kwota 16 710 058,00 zł, w tym subwencja oświatowa 8 658 870,00 zł, Subwencje ogólne z budżetu państwa- 7.503.802,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- 367.386,00 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 209 689,00 zł. Wójt stwierdził, że przeciętny mieszkaniec naszej gminy wpłaca ok. 580 zł, natomiast dochody i wydatki stanowią kwotę 5.800 zł. Nasze dochody własne stanową niecałe 10% na dochody budżetu ogółem. Wpływy do budżetu zależą od wysokości dotacji, subwencji, które gmina otrzymuje. Wójt stwierdził, że budżet gminy na 2023 rok był szczegółowo omawiany na posiedzeniu komisji. Wójt przypomniał najważniejsze wydatki i inwestycje. W dziale Rolnictwo przewiduje się wykonanie kanalizacji i wodociągu na kwotę 1.312.000 zł. Na budowę dróg zostanie wydana kwota ponad 8.000.000 zł, w tym wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- kwota 6.150.000,00 zł. Wójt wspomniał, że dużo środków stanowi Administracja publiczna- 4 195 427,00 zł. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 385 061,00 zł, w tym Ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na działalność bieżącą- 382 561,00 zł, z tego 10.000 zł na zakup monitoringu w remizie w Topiłówce. Największą pozycję wśród wydatków stanowi Oświata i wychowanie. Plan wynosi 18 861 100,00 zł, w tym Szkoły podstawowe- 14.784.420,00 zł, w tej kwocie jest ujęta inwestycja dotycząca budowy sali gimnastycznej w kwocie prawie 5.000.000 zł. Wójt powiedział, że w ubiegłym roku została zlikwidowana szkoła, ale dużych oszczędności z tego tytułu nie uzyskano. Wydatki w dziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowane są na kwotę 1 624 231,00 zł, w dziale Przedszkola- 740 000,00 zł, w dziale Inne formy wychowania przedszkolnego-             31 399,00 zł. W dziale - Ochrona zdrowia - 91 000,00 zł. W dziale - Pomoc społeczna planuje się wydatki w kwocie 1 571 939,00 zł. W dziale - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota wyniesie 2.003.863,00 zł. Po przeprowadzonym przetargu kwota nieznacznie wzrośnie, tj. niecałe 7%. Wójt powiedział, że w przyszłym roku nie przewiduje się podwyższenia stawek za odpady komunalne. W sąsiednich gminach i mieście wzrosną stawki w przyszłym roku. W dziale - Schroniska dla zwierząt przewiduje się wydatki w kwocie 160 000,00 zł, na Oświetlenie ulic, placów i dróg zabezpieczono kwotę 584 674,00 zł. Wójt stwierdził, że kwota powinna być niższa ze względu na obecnie wymieniane żarówki oświetlenia ulicznego na ledowe. Wójt dodał, że po rozstrzygnięciu przetargu kwota 1 kW wyniosła 1,20 zł, a wcześniej była to kwota 0,40 zł. Od stycznia Rząd zapowiada rekompensatę na wydatki z tym związane. Na działalność Centrum Kultury, biblioteki i świetlic planuje się wydatki w kwocie prawie 1.700.000 zł. W dziale- Kultura fizyczna planuje się środki w kwocie 45.000 zł. Wójt powiedział, że niniejszy budżet jest możliwy do zrealizowania. Wydatki będą na każdej sesji korygowane, mogą być w ciągu roku realizowane dodatkowe inwestycje. Wójt zwrócił się do radnych o przyjęcie budżetu w zaproponowanej wersji.

Skarbnik Gminy dodała, że uchwała budżetowa różni się nieznacznie od projektu uchwały budżetowej. W uchwale budżetowej nastąpił wzrost o 600.000 zł po stronie dochodów i wydatków w związku z zakupem i sprzedażą węgla. Zostały przesunięte środki z rezerwy ogólnej, tj. kwota 3.000 zł na rezerwę zarządzania kryzysowego, co wynika z przepisów ustawy.

Radny Marek Mikołajczyk zapytał o sprawę dystrybucji węgla dla mieszkańców gminy.

Wójt Gminy zaproponował omówienie tej sprawy w punkcie – „Wolne wnioski”.

Przewodnicząca Rady w związku z brakiem pytań i uwag do budżetu gminy na 2023 rok zamknęła dyskusję.

-  głosowanie nad uchwałą budżetową.

Czas rozpoczęcia rozpatrywania podpunktu /01:30:12/.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Wyniki głosowania:

ZA: 14 głosów, PRZECIW: 0,   WSTRZYMUJĄCYCH: 0,   NIEOBECNI: 1

Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwała została podjęta.

Wykaz głosowań imiennych oraz Uchwała nr XXXIV/338/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2023 stanowią załączniki do protokołu.

Ad. pkt 7.

Wolne wnioski.

Czas rozpoczęcia rozpatrywania punktu /01:30:55/.

Zdzisław Chmielewski - Zastępca Wójta odpowiedział na pytanie radnego w sprawie zakupu i sprzedaży węgla. Została zamówiona I transza, tj. 50 ton węgla „orzech” i 25 ton „groszku”. W połowie grudnia br. planowany jest transport do bazy i następnie rozprowadzenie węgla dla mieszkańców. Cena 1 tony węgla „orzech” wynosi 1.850 zł, cena za węgiel „groszek” wynosi 1.998 zł. Opłatę za węgiel należy wpłacić na konto gminy lub w kasie urzędu gminy. Obecnie powiadamiamy mieszkańców o tej sprawie. Po dokonaniu opłaty osoba otrzyma fakturę i następnie skontaktuje się z firmą rozprowadzającą węgiel. Jest zapewniony transport do posesji, lecz za dodatkową opłatą ustaloną przez firmę. Węgiel „groszek” będzie workowany po 25 kg.

Tomasz Tomaszewski – Sekretarz Gminy powiedział, że gmina ma nawiązaną współpracę ze składem węglowym firmą „Logar”, gdzie należy odebrać węgiel. Każda osoba będzie składać wniosek i na podstawie kryteriów otrzyma możliwość zakupu węgla. Kryteria polegają na przyznaniu dodatku węglowego i dokonaniu płatności. Sekretarz dodał, że w dalszym ciągu są przyjmowane przez urząd gminy zgłoszenia mieszkańców o potrzebie zakupu węgla. Sekretarz wspomniał, że każda zgłoszona osoba otrzyma węgiel o czym będzie poinformowana systemem sms lub telefonicznie. Obecnie ilość zamówionego węgla wynosi 600 ton, wnioski są przyjmowane na 1,5 tony. Na początku stycznia przyszłego roku będą przyjmowane wnioski mieszkańców na kolejne 1,5 tony węgla. Dodał, że jeśli osoba w tym roku otrzyma 1 tonę węgla to w przyszłym roku będzie mogła wnioskować o 2 tony węgla.

Ponadto Sekretarz Gminy powiedział o możliwości korzystania z platformy e-usług, która funkcjonuje dla mieszkańców naszej gminy. Poprzez profil zaufany lub podpis kwalifikowany można zalogować się do portalu i sprawdzić np. wpłaty zobowiązania podatkowego.

Wójt Gminy poinformował, że prawdopodobnie jeszcze w tym roku w okresie między świątecznym odbędzie się sesja Rady Gminy.

Ad. pkt 8.

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

Czas rozpoczęcia rozpatrywania punktu /01:38:03/.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół był wyłożony do publicznego wglądu, radni zapoznali się z jego treścią.

• Uwag nie zgłoszono.
• Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu.

Wyniki głosowania:

ZA: 14 głosów, PRZECIW: 0,   WSTRZYMUJĄCYCH: 0,   NIEOBECNI: 1

Wykaz głosowań imiennych stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 9.

Zamknięcie obrad Rady Gminy.

Czas rozpoczęcia rozpatrywania punktu poświęconego zamknięciu obrad /01:38:41/.

Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca Rady zamknęła XXXIV sesję Rady Gminy Augustów ok. godziny 11⁴⁵.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 Ewa Frąckiewicz

 

Protokółowała:

Katarzyna Szczęsna